ANALISIS LEY LEY 155-17 (EXPLICACION)

 

                                                      ANÁLISIS LEY 155-17

 

 I. CUADRO ANALÍTICO (SECCIONES PRINCIPALES)

Sección	Artículo	Contenido	Sanción	Interpretación jurídica	Recursos	Tribunal competente
Cap. III – Infracciones penales	Art. 3	Lavado de activos (conductas típicas: transferir, ocultar, adquirir bienes ilícitos)	10 a 20 años prisión + multa 200–400 salarios mínimos + decomiso + inhabilitación	Tipo penal autónomo, amplio, incluye dolo directo e indirecto	Apelación, casación	Tribunal Penal (1ra instancia) → Corte de Apelación → SCJ
Cap. III	Art. 3.4 y 3.5	Complicidad, tentativa, asociación	4 a 10 años prisión + multas	Amplía responsabilidad penal incluso a cooperación indirecta	Apelación, casación	Jurisdicción penal ordinaria
Cap. III	Art. 4	Infracciones asociadas (funcionarios, sujetos obligados, ocultamiento info)	2 a 5 años prisión + multas + inhabilitación	Refuerza deber de compliance y responsabilidad institucional	Apelación, casación	Tribunal penal
Cap. III	Art. 5	Financiamiento del terrorismo	20 a 40 años prisión + decomiso	Tipo penal extremadamente grave, no requiere consumación del acto terrorista	Apelación, casación	Tribunal penal especializado o colegiado
Cap. III	Art. 8	Responsabilidad penal de persona jurídica	Multa, disolución, clausura	Reconoce responsabilidad penal corporativa	Apelación	Tribunal penal
Cap. III	Art. 9 y 10	Circunstancias agravantes	Máximo de la pena	Agravación automática por condiciones específicas	Apelación	Tribunal penal
Cap. III	Art. 11 y 12	Tentativa y reincidencia	Igual pena o máxima	Refuerza política criminal severa	Apelación	Tribunal penal

 

II. DISPOSICIONES PROCESALES CLAVE

Sección	Artículo	Contenido	Sanción/efecto	Interpretación	Recursos	Tribunal
Cap. IV – Investigación	Art. 13–16	Técnicas especiales (informante, entrega vigilada)	Validez probatoria	Amplía herramientas del MP	Oposición / nulidades	Juez de instrucción
Cap. IV	Art. 23	Medidas cautelares (incautación, inmovilización)	Afectación patrimonial inmediata	No requiere audiencia previa	Revisión, apelación	Juez de instrucción
Cap. IV	Art. 24–26	Decomiso de bienes	Pérdida definitiva de bienes	Naturaleza accesoria pero autónoma	Apelación	Tribunal penal
Cap. IV	Art. 20	Homologación de sentencias extranjeras	Reconocimiento en RD	Cooperación internacional	Recursos ordinarios	Tribunal competente
Cap. IV	Art. 22	Extradición	Entrega internacional	Delitos extraditables	Habeas corpus, revisión	SCJ

 

III. PREVENCIÓN Y RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Sección	Artículo	Contenido	Sanción	Interpretación	Recursos	Tribunal
Cap. V	Art. 31–33	Sujetos obligados	—	Define alcance de cumplimiento	—	Órganos supervisores
Cap. V	Art. 34–37	Programas de cumplimiento	Sanciones administrativas	Base del compliance	Recursos administrativos	Órgano regulador
Cap. V	Art. 38–42	Debida diligencia	Sanciones por incumplimiento	Enfoque basado en riesgo	Recursos administrativos	Superintendencias / DGII
Cap. V	Art. 52–55	Reportes obligatorios (ROS)	Multas / sanciones	Núcleo preventivo	Recurso administrativo	Órgano supervisor

 

 

IV. RECURSOS PROCESALES IDENTIFICADOS

 En materia penal:

• Apelación (contra sentencias)
• Casación (ante Suprema Corte de Justicia)
• Revisión penal (casos excepcionales)

En medidas cautelares:

• Revisión de medidas
• Apelación ante Corte

En materia administrativa:

• Recurso administrativo jerárquico
• Recurso contencioso-administrativo

V. TRIBUNALES COMPETENTES

Penal:

• Juzgado de la Instrucción
• Tribunal Colegiado (fondo)
• Corte de Apelación
• Suprema Corte de Justicia

Administrativo:

• Órganos supervisores (Superintendencias, DGII, UAF)
• Tribunal Superior Administrativo.